Әдетте, ЖШС директорын бұл қызметке құрылтайшылардың жалпы жиналысы немесе Қоғамның жалғыз қатысушысы тағайындайды және босатады (4-тармақ, 2-тармақ, 33-бап және 40-бап 1998 ж. № 14-ФЗ). Директорды ауыстыру процедурасының бірінші қадамы жалпы жиналыстың хаттамасын дайындау болып табылады. Бұл мақалада біз сізге ЖШС директорын ауыстыру туралы хаттаманы қалай дұрыс жасау керектігін айтамыз. Біз 2017 жылғы үлгіні жалпы жиналыс үшін де, Қоғамның жалғыз қатысушысы үшін де ұсынамыз.

Директордың ауысуы – себептері

Компания директорының ауысуы жоспарлы немесе жоспардан тыс болуы мүмкін. Жоспарланған өзгеріс басшымен еңбек шартының аяқталуына байланысты орын алады. Оның жоспардан тыс өзгеруінің көптеген себептері болуы мүмкін:

• директор өз өтініші бойынша жұмыстан шыға алады;
• құрылтайшылар осы лауазымға неғұрлым тәжірибелі кандидат ұсына алады;
• кәсіпорынның табыстылығының төмендеуі;
• директор өзіне берілген өкілеттіктерді асыра орындаса;
• директордың қызметтік құқық бұзушылықтар, қылмыстар және т.б.

ЖШС директорын өзгерту туралы шешім себептерге қарамастан кез келген жағдайда қатысушылардың жалпы жиналысында қабылданған бас директордың ауысуы туралы хаттамамен ресімделуі керек.

Құрылтайшылардың жалпы жиналысы және оның хаттамасы

Жалпы жиналыс - бұл ЖШС құрылтайшыларының жоспарлы немесе кезектен тыс ресми жиналысы. Барлық осындай отырыстар хаттамамен ресімделеді, оның ішінде компания директорының ауысуы туралы.

Жиналысты төраға жүргізеді, ал мәжіліс хатшысы не болып жатқанын жазбаша түрде құжаттайды.

Жалпы жиналыстың хаттамасы еркін нысанда ресімделеді, бірақ онда белгілі бір ақпарат көрсетілуі тиіс. Директорды ауыстыру туралы хаттамада (төмендегі үлгіні қараңыз) мыналар болуы керек:

• құрылтайшылардың жалпы жиналысын өткізу күні мен орны;
• қатысқан қатысушылардың саны және олардың толық аты-жөні;
• ТОЛЫҚ АТЫ. жиналыстың төрағасы және хатшысы;
• жиналыста шешім қабылдауға болатын кворумның болуы;
• күн тәртібі;
• күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижелері;
• жалпы жиналыс қабылдаған шешім.

Директорды өзгерту туралы күн тәртібіндегі мәселені қарау кезінде оның толық аты-жөні, өкілеттіктерінің тоқтатылған күні, Т.А.Ә. көрсетіледі. жаңа менеджер, тағайындау күні. Кәсіпорын басшысының ауысуы бұрынғы директор жұмыстан босатылып, жаңасы әлі тағайындалмаған кезде ешқандай басшылықсыз жұмыс кезеңіне жол бермеуі керек. Сондай-ақ бұрынғы директордың әлі жұмыстан босатылмағаны, бірақ жаңасының тағайындалғаны және олардың өз өкілеттіктерін бір уақытта жүзеге асыруы жол берілмейді.

Директорды ауыстыру туралы хаттамада жаңа басшының өкілеттік мерзімі көрсетілуі мүмкін, содан кейін онымен сол мерзімге еңбек шарты жасалады. Егер хаттамада өкілеттік мерзімі болмаса, онда еңбек қатынастары ЖШС жарғысында көрсетілген мерзімге сәйкес ресімделеді.

Компания Р14001 нысаны бойынша өтініш беру арқылы Федералдық салық қызметіне директордың ауысуы туралы хабарлауы керек. Өтінішті алдымен нотариус куәландырады, оған мәліметтерді қарау және тексеру үшін жалпы жиналыстың хаттамасы ұсынылуы тиіс.

ЖШС директорын ауыстыру туралы хаттама үлгісі

Серіктестік директорын ауыстыру кезінде ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының хаттамасын ресімдеудің мысалы:

Бір ғана құрылтайшы болса

Бір ғана құрылтайшысы бар ЖШҚ-да директорды ауыстыру тек жоғарыда үлгісі келтірілген бас директорды ауыстыру хаттамасын талап етпеуімен, жалғыз шешімді орындауымен ерекшеленеді. Егер құрылтайшы мен директор әртүрлі адамдар болса, жұмыстан шығару және жұмысқа қабылдаудың әдеттегі тәртібі келесідей болады. Шешімде директордың ауысу себебі көрсетіледі, бұрынғы директордың өкілеттігі тоқтатылады және жаңа директор сайланады.

Әйтпесе, директорды ауыстыру тәртібі бұрынғыға ұқсас.

Біздің веб-сайттың осы бетінде сіз жауапкершілігі шектеулі серіктестік құрылтайшылары жиналысының хаттамасы, серіктестіктің жалғыз қатысушысының шешімі, акционерлік қоғам акционерлері жиналысының хаттамасы сияқты құжаттардың үлгілерін таба аласыз. және т.б., бұл сіздің нақты жағдайыңыз бойынша тиісті құжаттарды ресімдеуге көмектеседі*. Мысалы, егер сізге дивидендтер төлеу қажет болса, сіздің компанияңыздың құрылтайшылары жиналыс өткізуі керек, оның басында құрылтайшылар жиналысы Хаттамасының жобасы дайындалуы керек, онда құрылтайшылардың шешімі тіпті жиналыс басталғанға дейін көрсетілуі керек. кездесу (әдетте, 95% жағдайда бұл алдын ала белгілі). Бұл жағдайда төменде ұсынылған сәйкес құжат үлгісі сізге ең қолайлы болады. Мұнда ұсынылған басқа құжаттар басқа жағдайларда сізге пайдалы болады. Егер сіз өзіңізге қолайлы үлгіні таппасаңыз, бізге хабарласыңыз, біздің заңгерлер оны сізге дайындайды:

Протоколдар

Сіздің компанияңыздың басшысын тағайындау/өзгерту кезінде құрылтайшылар жасаған құжат. Ол құрылтайшылардың арасында бір адамнан артық болған жағдайда ғана беріледі.
ЖШС құрылтайшылары жиналысының дивидендтерді төлеу туралы хаттамасы – тоқсандағы немесе жылдағы жұмыс нәтижелері бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған кезде серіктестік құрылтайшылары жасайтын құжат.

Шешімдер

Сіздің компанияңыздың директорын тағайындау/ауыстыру кезінде жалғыз қатысушы жасаған құжат. Ол құрылтайшылардың арасында бір адам болған жағдайда ғана ресімделеді.

Жалпы тапсырыстар

Жаңа директор қызметіне кіріскенде немесе ескі директордың өкілеттіктерін «жаңартқанда» жасалатын құжат. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: егер сіз әлі біздің клиентіміз болмасаңыз және сіздің компанияңызда бас бухгалтер болғаны соншалықты бақытсыз болса, қажет емес заттарды жойыңыз.
- директордың шот-фактураларға, шот-фактураларға, шот-фактураларға, орындалған жұмыс актісіне және т.б. әр жолы қол қоя алмаған жағдайда ресімделеді.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің бас директоры (директор, президент және т.б. деп те атауға болады) серіктестіктің жалғыз атқарушы органы болып табылады (08.02.1998 ж. Федералдық заңның 40-бабының 1, 3-тармақтары). № 14-ФЗ):

• серіктестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді, оның ішінде. өз мүддесін білдіреді және мәмілелер жасайды;
• серіктестік атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;
• кәсіпорын қызметкерлерін лауазымдарға тағайындау, оларды ауыстыру және жұмыстан босату туралы бұйрықтар шығарады, көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады;
• басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.

ЖШС директорын серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысы сайлайды.

ЖШС қатысушыларының жиналысында шешім қабылдау жазбаша хаттамамен ресімделеді (РФ Азаматтық кодексінің 181.2-бабының 3-тармағы).

Бас директорды ауыстыру туралы хаттаманы қалай ресімдеу керектігін (2018 ж. үлгісі) кеңесімізде айтамыз.

ЖШС директорын ауыстыру туралы хаттама

Хаттама 2 немесе одан да көп ЖШҚ қатысушыларының шешімін ресімдейді. Егер серіктестікте бір ғана қатысушы болса, онда ЖШС директорын өзгерту туралы шешім хаттама емес, «жалғыз қатысушының шешімі» деп аталады.

Еске салайық, егер жиналысқа қатысушылардың көпшілігі дауыс берсе және жиналысқа ЖШС қатысушыларының жалпы санының кемінде 50%-ы қатысса, қатысушылар жиналысының шешімі қабылданды деп есептеледі (ҚР АК 181.2-бабының 1-тармағы). Ресей Федерациясының Кодексі). Бұл ретте жиналыстың шешімі жеке өзі де, сырттай дауыс беру арқылы да қабылдануы мүмкін.

Жеке дауыс беру нәтижелері туралы хаттамада (Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 181.2-бабының 4-тармағы):

• жиналыстың күні, уақыты және орны;
• жиналысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
• күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижелері;
• дауыстарды санауды жүргізген адамдар туралы мәліметтер;
• жиналыс шешіміне қарсы дауыс берген және бұл туралы хаттамаға енгізуді талап еткен адамдар туралы мәліметтер.

Директорды ауыстыру туралы хаттама, серіктестік қатысушыларының жалпы жиналыстарының барлық басқа хаттамалары сияқты хаттамалар кітабына енгізіледі. Ол кез келген уақытта компанияның кез келген мүшесіне қарау үшін берілуі керек (

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілігі шектеулі серіктестікте оның қызметіне ағымдағы басшылықты жүзеге асыратын атқарушы орган болуы керек. Іс жүзінде бұл көбінесе директор, бас директор, президент және т.б. лауазымдарды атқаратын адамдар. Бұл тағайындаулардың тәртібі арнайы құқықтық нормалармен реттеледі, ал заңды тұлғалар оларды сақтауға міндетті.

ЖШС директоры лауазымына тағайындау тәртібі

Кез келген жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғысында жалғыз атқарушы органға арналған бөлім бар. Бұл бөлімде оның басқарушылық функцияларды жүзеге асыру жөніндегі құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ лауазымға тағайындау тәртібі көрсетілген.

ЖШС директорын тағайындау серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жатады. Кез келген адам, оның ішінде құрылтайшылар арасынан біреуі директор болып тағайындалуы мүмкін. Тағайындау процесі және түпкілікті шешім -де жазылады. Директор тек көпшілік дауыспен тағайындалуы мүмкін. Жиналыс хаттамасы ұйым туралы мәліметтерді заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізіліміне енгізуге, сондай-ақ басшы лауазымына тағайындалған тұлғамен еңбек шартын жасасуға негіз болып табылады.

Кеңес:Көбінесе бизнес иелеріне жақсы таныс адам ЖШҚ басшысы лауазымына тағайындалады. Бірақ тіпті мұндай танысу да тексеруді талап етеді - дисквалификацияланған тұлғалардың тізілімінде және заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізілімінде. Дисквалификацияның болуы тағайындауға елеулі кедергі болады, өйткені бұл жағдайда салық органдарының сұрақтарына кепілдік беріледі.

Жалғыз құрылтайшысы бар жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер үшін директор лауазымына тұлғаны, оның ішінде құрылтайшының өзін де тағайындау туралы құжат талап етіледі. Мұндай құжат жалғыз қатысушының шешімі болып табылады.

Жалғыз қатысушының шешімі үлгісі

Жалғыз қатысушының директорды тағайындау туралы шешімі мынадай бөлімдерден тұруы керек:

• Шешімнің қабылданған күні, орны және уақыты;
• Толық аты құрылтайшы;
• Серіктестік акцияларының 100% меншік құқығын көрсету;
• ЖШС туралы ақпарат: атауы, ИНН, OGRN;
• Тағайындау туралы нақты айтылған шешім. Мысалы, мен «Мой бизнес» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорын тағайындау туралы шешім қабылдадым...;
• Директордың аты-жөні мен төлқұжатының деректемелері;
• Директордың қызметке кіріскен күні;
• Директордың өкілеттік мерзімі;
• Заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізіліміне тиісті өзгерістер енгізу туралы бұйрық;
• Құрылтайшының қолы.

Егер директорды тағайындау ЖШС құрылған кезде орын алса, онда тағайындау туралы шешім құру туралы шешімге жеке тармақ ретінде енгізілуі мүмкін. Басқа жағдайларда арнайы шешім қажет. Мысалы, көбінесе қатысушылардың кіруі мен шығуы және директордың ауысуы арқылы жүзеге асырылады. Бұл ретте директорды ауыстыру туралы шешімде жоғарыда көрсетілген мәліметтер, сондай-ақ қазіргі директорды қызметінен босату туралы шешім болуы тиіс. Оның үстіне заңда мұндай шешімнің себебін көрсететін талаптар жоқ. Бірақ кетіп бара жатқан директор үшін кейде жалғыз қатысушының директорларды ауыстыру туралы шешімі жұмыстан босату себебін қамтуы керек деген мағынаға ие болады. Мысалы, егер еңбек шартының талаптары бойынша басшыға жұмыстан босатылған кезде белгілі бір өтемақы қарастырылған болса, мысалы, тараптардың келісімі бойынша жұмыстан босатылған кезде ұлғайтылған немесе біржолғы сыйлықақы. Мұндай жағдайда шешімде жұмыстан босату себебін көрсету тиісті бонустар алу үшін негіз болып табылады.

Заңды тұлғаның басшысын таңдау маңызды маңызға ие. Көбінесе бизнес иесіне лайықты кандидатты таңдаудан гөрі білу оңайырақ. Егер таңдау жасалса, директор толық жұмыс істей алатындай және мұндай тағайындау қажетсіз проблемаларды тудырмайтындай етіп барлық формальдылықты сақтау керек.

№____ ХАТТАМА

Қатысушылардың жалпы (кезектен тыс) жиналысы

Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер

Қатысып отырған Қоғам мүшелері:

Жеке тұлғалар:

1. Иванов Иван Иванович паспорты _____________, берілген ____________________., бөлім коды ___________, мекенжайы: _________________________________ тіркелген, жарғылық капиталының _____% иелік етеді.

2. Петров Петр Петрович паспорты _____________, ____________________ берген, бөлім коды ___________, ________________________________ мекенжайы бойынша тіркелген, жарғылық капиталының _____% иеленеді.

Кворум 100% қатысты

Шақырылған:

1. «РОМАШКА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Сидоров Сидр Сидорович

2. Васильев Василий Васильевич

Күн тәртібі:

1. Қоғамға қатысушылардың жалпы (кезектен тыс) жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау.

2. «Ромашка» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Сидоров Сидор Сидорович қызметінен босатылсын.

3. «РОМАШКА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры лауазымына Василий Васильевич Васильевті тағайындау.

4. Бас директордың ауысуына байланысты Қоғамның құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізуге қатысы жоқ өзгерістер енгізу.

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша

Иванов И.И. және қатысушылардың жалпы (кезектен тыс) жиналысының төрағасы болып П.П.Петровты, Қоғамның жалпы (кезектен тыс) жиналысының хатшысы етіп И.И.

«үшін» - бірауыздан

Шешім қабылданады.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша

Қоғамға қатысушылардың жалпы (кезектен тыс) жиналысының төрағасы П.П. С.С.Сидоровты «Ромашка» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры қызметінен босату туралы ұсыныспен.

«үшін» - бірауыздан.

Шешім қабылданады.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша

Қоғамға қатысушылардың жалпы (кезектен тыс) жиналысының төрағасы П.П. «Ромашка» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры лауазымына В.В.Васильевті тағайындау туралы ұсыныспен.

«үшін» - бірауыздан

Шешім қабылданады.

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша

Қоғамға қатысушылардың жалпы (кезектен тыс) жиналысының төрағасы П.П. бас директордың ауысуына байланысты Қоғамның құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізуге байланысты емес өзгерістер енгізу туралы ұсыныспен.

«үшін» - бірауыздан

Шешім қабылданады.

Қабылданған шешімдер:

№1 сұраққа қатысты:

П.П. Петров Қоғам Қатысушылардың жалпы (кезектен тыс) жиналысының төрағасы болып сайлансын, И.И.

№2 сұраққа қатысты:

«РОМАШКА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры С.С.Сидоров қызметінен босатылсын.

№3 сұраққа қатысты:

«РОМАШКА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры қызметіне В.В.Васильев тағайындалсын.

№4 сұраққа қатысты:

Бас директордың ауысуына байланысты Қоғамның құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізуге қатысы жоқ өзгерістер енгізу.

Генералдың төрағасы (төтенше)

Қоғам қатысушыларының жиналысы ________________ / Петров П.П./

Бас хатшы (төтенше)

Қоғам қатысушыларының жиналысы ________________ / Иванов И.И./