Direktora DOO, po pravilu, imenuje i razrešava sa ove funkcije skupština osnivača ili jedini učesnik Društva (tačka 4, tačka 2, član 33 i član 40 zakona od 08.02.1998. br. 14-FZ). Prvi korak u postupku promjene direktora je priprema zapisnika sa skupštine. U ovom članku ćemo vam reći kako pravilno sastaviti protokol o promjeni direktora LLC preduzeća. Uzorak iz 2017. predstavićemo kako za glavnu skupštinu tako i za jedinog učesnika Društva.

Promjena direktora - razlozi

Promjena direktora kompanije može biti planirana ili neplanirana. Planirana promjena nastaje u vezi sa istekom ugovora o radu sa direktorom. Moglo bi biti mnogo više razloga za njegovu neplaniranu promjenu:

• direktor može podnijeti ostavku na vlastiti zahtjev;
• osnivači mogu predložiti iskusnijeg kandidata za ovu poziciju;
• smanjenje profitabilnosti preduzeća;
• direktor prekorači ovlašćenja koja su mu data;
• izvršenje službenih prekršaja, krivičnih djela i sl. od strane direktora.

Odluka o promjeni direktora DOO mora se upisati u zapisnik o smjeni generalnog direktora, koji donosi skupština učesnika u svakom slučaju, bez obzira na razloge.

Glavna skupština osnivača i njen zapisnik

Glavna skupština je zakazana ili vanredna zvanična skupština osnivača doo. Svi takvi sastanci se dokumentuju zapisnicima, uključujući i one o promeni direktora kompanije.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući, a sekretar sjednice pismeno dokumentuje ono što se dešava.

Zapisnik sa glavne skupštine sastavlja se u slobodnoj formi, ali u njemu moraju biti sadržane određene informacije. Protokol za smjenu direktora (vidi uzorak u nastavku) mora sadržavati:

• datum i mjesto održavanja skupštine osnivača;
• broj prisutnih učesnika i njihova puna imena;
• PUNO IME. predsjedavajući sednice i sekretar;
• prisustvo kvoruma na kojem se mogu donositi odluke na sjednici;
• dnevni red;
• rezultati glasanja po svakoj tački dnevnog reda;
• odluka koju donosi generalna skupština.

Prilikom razmatranja pitanja dnevnog reda za promjenu direktora navodi se njegovo puno ime, datum prestanka ovlaštenja, puno ime i prezime. novi direktor, datum imenovanja. Promjena na čelu kompanije ne bi trebala dozvoliti period rada bez ikakvog rukovodstva, kada je stari direktor smijenjen, a novi još nije imenovan. Neprihvatljivo je i da prethodni direktor još nije razriješen, ali je već imenovan novi, a oni istovremeno vrše svoja ovlaštenja.

U protokolu o promjeni direktora može se naznačiti mandat novog direktora, a potom će se sa njim zaključiti ugovor o radu na isti period. Ako u protokolu nema mandata, onda se radni odnos formalizuje u skladu sa periodom navedenim u statutu DOO.

Preduzeće mora obavijestiti Federalnu poreznu službu o smjeni direktora podnošenjem prijave na obrascu P14001. Zahtjev se prvo ovjerava kod notara, kome se mora dostaviti zapisnik sa skupštine radi pregleda i provjere informacija.

Uzorak protokola o promjeni direktora DOO

Primjer sastavljanja zapisnika glavne skupštine učesnika DOO prilikom promjene direktora kompanije:

Ako postoji samo jedan osnivač

Promjena direktora u DOO, koje ima samo jednog osnivača, razlikuje se samo po tome što nije potreban protokol za smjenu generalnog direktora, čiji je uzorak dat gore, već izvršenje jedinstvene odluke. Ako su osnivač i direktor različite osobe, slijedi uobičajena procedura za otpuštanje i zapošljavanje. Odluka sadrži razlog za smjenu direktora, ukazuje da prestaju ovlaštenja dosadašnjeg direktora i da se bira novi direktor.

Inače, procedura promjene direktora je slična prethodnoj.

Na ovoj stranici naše web stranice naći ćete šablone dokumenata kao što su Zapisnik skupštine osnivača društva sa ograničenom odgovornošću, Odluka jedinog učesnika društva, Zapisnik skupštine akcionara akcionarskog društva , itd., koji će vam pomoći u sastavljanju relevantnih dokumenata u vašem konkretnom slučaju*. Na primjer, ako trebate isplatiti dividende, osnivači vašeg preduzeća moraju održati sjednicu, na čijem početku se mora pripremiti nacrt Zapisnika skupštine u kojem odluka osnivača mora biti naznačena i prije sastanak (u pravilu se u 95% slučajeva zna unaprijed). U ovom slučaju, odgovarajući uzorak dokumenta predstavljen u nastavku će vam najbolje odgovarati. Ostali dokumenti predstavljeni ovdje će vam biti od koristi u drugim slučajevima. Ako niste pronašli šablon koji vam odgovara, samo nas kontaktirajte i naši advokati će ga pripremiti za vas:

Protokoli

Dokument koji sastavljaju osnivači prilikom imenovanja/smjene direktora Vašeg preduzeća. Izdaje se samo u slučaju kada među osnivačima ima više osoba.
Zapisnik sa sastanka osnivača DOO o isplati dividendi - dokument koji sastavljaju osnivači društva prilikom donošenja odluke o isplati dividendi na osnovu rezultata rada za kvartal ili godinu

Rješenja

Dokument koji sastavlja jedini učesnik prilikom imenovanja/smjene direktora Vaše kompanije. Ozvaničava se samo u slučaju kada je među osnivačima jedno lice.

Opća naređenja

Dokument koji se sastavlja kada novi direktor stupi na dužnost ili “obnavlja” ovlaštenja starog direktora. PAŽNJA: ako još niste naš klijent i nemate sreće da vaša firma ima glavnog računovođu, jednostavno izbrišite nepotrebne stavke.
- sastavlja se u slučaju da direktor nije u mogućnosti svaki put da potpiše račune, fakture, fakture, potvrde o obavljenim radovima i sl.

Generalni direktor društva sa ograničenom odgovornošću (može se nazivati ​​i direktor, predsjednik i sl.) je jedini izvršni organ društva, koji (čl. 1, 3, član 40 Saveznog zakona od 08.02.1998. br. 14-FZ):

• djeluje u ime društva bez punomoćja, uklj. zastupa njegove interese i obavlja poslove;
• izdaje punomoćje za pravo zastupanja u ime društva;
• izdaje naredbe o imenovanju radnika preduzeća na radna mjesta, njihovom premeštaju i razrješenju, primjenjuje mjere podsticaja i izriče disciplinske sankcije;
• vrši druga ovlašćenja.

Direktora DOO bira skupština učesnika društva.

Donošenje odluke na sastanku učesnika LLC preduzeća dokumentuje se pisanim protokolom (član 3. člana 181.2 Građanskog zakonika Ruske Federacije).

Kako sastaviti protokol o smjeni generalnog direktora (uzorak 2018.) reći ćemo vam u našim konsultacijama.

Protokol o promeni direktora DOO

Protokol formalizira odluku 2 ili više učesnika DOO. Ako u društvu postoji samo jedan učesnik, onda će se odluka o promeni direktora DOO zvati „odluka jedinog učesnika“, a ne protokol.

Podsjetimo, odluka sastanka učesnika će se smatrati usvojenom ako je za nju glasala većina učesnika sastanka i najmanje 50% od ukupnog broja učesnika DOO je učestvovalo na sastanku (tačka 1. člana 181.2 Građanskog zakona). Kod Ruske Federacije). U ovom slučaju, odluka sednice se može donijeti i lično i glasanjem u odsustvu.

Protokol o rezultatima ličnog glasanja mora sadržavati (klauzula 4 člana 181.2 Građanskog zakonika Ruske Federacije):

• datum, vrijeme i mjesto sastanka;
• podaci o licima koja su učestvovala na sastanku;
• rezultati glasanja po svakoj tački dnevnog reda;
• podatke o licima koja su izvršila prebrojavanje glasova;
• podatke o licima koja su glasala protiv odluke sjednice i zahtijevala da se to unese u zapisnik.

Zapisnik o smjeni direktora, kao i svi ostali zapisnici skupština učesnika društva, upisuje se u zapisnik. Mora se dostaviti bilo kojem članu kompanije na pregled u bilo koje vrijeme (

Prema važećem zakonodavstvu, društvo sa ograničenom odgovornošću mora imati izvršni organ koji vrši tekuće upravljanje njegovim aktivnostima. U praksi se najčešće radi o osobama na dužnostima direktora, generalnog direktora, predsjednika itd. Postupak za ova imenovanja uređen je posebnim zakonskim normama, a pravna lica su dužna da ih se pridržavaju.

Procedura za izbor na poziciju direktora DOO

Statut svakog društva sa ograničenom odgovornošću sadrži dio posvećen isključivom izvršnom organu. U ovom odeljku preciziraju se njegova prava i odgovornosti za obavljanje rukovodećih funkcija, kao i postupak za imenovanje na funkciju.

Imenovanje direktora DOO spada u nadležnost skupštine učesnika društva. Za direktora može biti imenovano svako lice, uključujući i jednog iz reda osnivača. Proces nominacije i konačna odluka se evidentiraju u . Direktor se može imenovati samo većinom glasova. Zapisnik sa sastanka je osnov za upis podataka o organizaciji u Jedinstveni državni registar pravnih lica, kao i za zaključivanje ugovora o radu sa licem imenovanim na funkciju direktora.

savjet: Najčešće se na poziciju direktora DOO imenuje osoba koja je poznata vlasnicima preduzeća. Ali čak i takvo poznanstvo zahtijeva provjeru - u registru diskvalificiranih osoba i u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica. Prisustvo diskvalifikacije bit će ozbiljna prepreka za imenovanje, jer su pitanja poreskih organa u ovom slučaju zagarantovana.

Za društva sa ograničenom odgovornošću sa jednim osnivačem potreban je i dokument kojim se dokumentuje imenovanje osobe, uključujući i samog osnivača, na funkciju direktora. Takav dokument je odluka jednog učesnika.

Uzorak odluke jednog učesnika

Odluka pojedinačnog učesnika o imenovanju direktora mora da sadrži sledeće delove:

• Datum, mjesto i vrijeme donošenja odluke;
• Puno ime osnivač;
• Indikacija vlasništva nad 100% dionica društva;
• Podaci o DOO: naziv, INN, OGRN;
• Jasno izražena odluka o imenovanju. Na primjer, odlučujem da imenujem direktora My Business LLC...;
• Puno ime i podaci o pasošu direktora;
• Datum stupanja na dužnost direktora;
• Mandat direktora;
• Nalog za unošenje odgovarajućih izmjena u Jedinstveni državni registar pravnih lica;
• Potpis osnivača.

Ako do imenovanja direktora dođe u trenutku osnivanja DOO, tada odluka o imenovanju može biti uključena kao posebna klauzula u odluci o osnivanju. U drugim slučajevima potrebna je posebna odluka. Na primjer, često se provodi ulaskom i izlaskom učesnika i promjenom direktora. U tom slučaju odluka o smjeni direktora mora sadržavati gore navedene podatke, kao i odluku o razrješenju dosadašnjeg direktora. Štaviše, zakon ne sadrži zahtjeve za navođenje razloga za takvu odluku. Ali za direktora koji odlazi, ponekad ima smisla da odluka jedinog učesnika da promijeni direktora treba da sadrži razlog za smjenu. Na primjer, ako je prema uslovima ugovora o radu za rukovodioca predviđena određena naknada pri otpuštanju, kao što je uvećani ili jednokratni bonus pri otkazu po dogovoru stranaka. U takvoj situaciji, navođenje razloga za razrješenje u rješenju je osnov za dobijanje odgovarajućih bonusa.

Izbor rukovodioca pravnog lica je od ozbiljnog značaja. Vlasniku preduzeća je često lakše saznati nego odabrati dostojnog kandidata. Ako je izbor napravljen, onda se moraju poštovati sve formalnosti kako bi direktor mogao u potpunosti raditi i takvo imenovanje ne povlači nepotrebne probleme.

PROTOKOL br.____

Generalni (vanredni) sastanak učesnika

Društva sa ograničenom odgovornošću

Prisutni članovi Društva:

pojedinci:

1. Ivanov Ivan Ivanovič pasoš _____________, izdat ____________________., šifra odjeljenja ___________, registrovan na adresi: ________________________________, vlasnik _____% odobrenog kapitala.

2. Petrov Petr Petrovič pasoš _____________, izdat ____________________., šifra podjele ___________, registrovan na adresi: ______________________________, vlasnik _____% odobrenog kapitala.

Kvorum 100% prisutan

pozvani:

1. Generalni direktor DOO "ROMASHKA" Sidorov Sidr Sidorovich

2. Vasiljev Vasilij Vasiljevič

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika i sekretara Generalne (vanredne) skupštine učesnika Društva.

2. Razrešenje Sidora Sidoroviča Sidorova, generalnog direktora Romashka LLC preduzeća, sa njegove pozicije.

3. Imenovanje Vasilija Vasiljeviča Vasiljeva na poziciju generalnog direktora ROMASHKA DOO.

4. Uvođenje izmjena koje se ne odnose na izmjene i dopune osnivačkih dokumenata Društva u vezi sa promjenom generalnog direktora.

O prvoj tački dnevnog reda

Ivanov I.I. i predložio da se za predsednika Generalne (vanredne) skupštine izabere P.P., a za sekretara Generalne (vanredne) skupštine Društva.

“Za” – jednoglasno

Odluka je donesena.

O drugoj tački dnevnog reda

Govorio je predsjedavajući Generalne (vanredne) skupštine učesnika Društva P.P. sa predlogom da se S. S. Sidorov razreši funkcije generalnog direktora Romashka LLC preduzeća.

“Za” - jednoglasno.

Odluka je donesena.

O trećoj tački dnevnog reda

Govorio je predsjedavajući Generalne (vanredne) skupštine učesnika Društva P.P. sa prijedlogom da se V.V Vasiliev imenuje na mjesto generalnog direktora Romashka LLC.

“Za” – jednoglasno

Odluka je donesena.

O četvrtoj tački dnevnog reda

Govorio je predsjedavajući Generalne (vanredne) skupštine učesnika Društva P.P. sa prijedlogom izmjena koje se ne odnose na izmjene i dopune osnivačkih dokumenata Društva u vezi sa promjenom generalnog direktora.

“Za” – jednoglasno

Odluka je donesena.

Donesene odluke:

Vezano za pitanje broj 1:

Za predsednika Generalne (vanredne) skupštine učesnika Društva izabrati P.P., a za sekretara Generalne (vanredne) skupštine učesnika Društva.

Vezano za pitanje broj 2:

Razrešiti S.S. Sidorova sa dužnosti generalnog direktora ROMASHKA LLC preduzeća.

Vezano za pitanje br. 3:

Imenovati V.V Vasilieva na poziciju generalnog direktora ROMASHKA LLC.

Vezano za pitanje br. 4:

Izvršiti izmjene koje se ne odnose na izmjene i dopune osnivačkih dokumenata Društva u vezi sa promjenom generalnog direktora.

predsjedavajući generalnog (izvanrednog)

sastanak učesnika Društva ________________ / Petrov P.P./

Generalni sekretar (izvanredni)

sastanak učesnika Društva ________________ / Ivanov I.I./